La vérification de la liste des sanctions est obligatoire
Chaque entreprise européenne est tenue de vérifier régulièrement tous ses contacts commerciaux. Quel que soit le pays dans lequel le contact commercial est basé. L'examen de la liste des sanctions est obligatoire pour chaque type de contrat - il concerne donc également les contrats de travail, par exemple, en plus des contrats d'achat. Vous devez également documenter les contrôles réguliers afin de pouvoir prouver que vous avez rempli votre obligation.
SanctionListScreening vous offre une solution simple et bon marché pour cela.
Principe de paiement à l'utilisation
Avec SanctionScreener, vous ne payez aucun frais de base, aucun frais d'installation et il n'y a pas de durée minimale de contrat. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et ne payer que 0,08 EUR par contact vérifié. Une fois par mois, vous recevrez un e-mail avec une facture pour les contacts que vous avez effectivement contrôlés et une documentation pour l'archivage des résultats du contrôle.
Si vous avez de plus grandes bases de données que vous devez vérifier régulièrement, vous pouvez demander des prix gradués encore moins chers. Contactez-nous.
listes de sanctions
Avec SanctionScreener, vous consultez toutes les listes de sanctions pertinentes des Nations Unies, de l'Union européenne et des États-Unis. Tout dans un seul logiciel. Différents algorithmes de recherche établis sont utilisés pour comparer les noms (distance de Levenshtein, double métaphone). Cela signifie que vous obtenez toujours les bons résultats, même si le nom n'a pas été correctement orthographié ou s'il existe plusieurs orthographes.
Les listes de sanctions les plus importantes :
Liste récapitulative du Conseil de sécurité des Nations Unies
Réglementation de l'UE contre le terrorisme, y compris les sanctions financières (EU CSFR)
Listes de sanctions américaines, y compris les programmes individuels sur la liste des ressortissants spécialement désignés (US SDN, US NON-SDN, US Entity List)
Au total, il existe environ 600 programmes différents avec plus de 70 000 noms.
Interface (API REST)
Avec l' API SanctionScreener , vous pouvez connecter votre propre logiciel à tout moment et ainsi intégrer le processus de vérification dans vos workflows. L'API REST vous offre toutes les données que vous recevez également via l'interface s-check. La connexion est très simple et prend en charge toutes les normes courantes (REST, Swagger, OpenAPI).
Il n'y a pas de coûts supplémentaires. Vous ne serez facturé que si vous vérifiez réellement les noms sur les listes de sanctions. Une clé de démonstration est disponible pour les tests, avec laquelle vous pouvez utiliser l'API gratuitement (avec un pool de données limité).
INSCRIPTION GRATUITE
Après votre inscription, vous recevrez vos données d'accès au portail de la liste des sanctions. L'inscription est gratuite pour vous. Vous n'encourez des frais que si vous vérifiez les noms sur les listes de sanctions. Vous payez alors mensuellement par facture et uniquement pour ce que vous avez réellement utilisé. Pas de frais de base et pas d'achat minimum.